ПАМЯТКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

1. Разработать правила внутреннего контроля.
2. Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
3. Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
4. Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
5. Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.

ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

ПО ПОРОГОВЫМ:

1. Сумма равна или превышает 3 млн. тенге.

ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:

1. Переводы с оплатой неустойки за неисполнение договора/нарушение условий договора.
2. Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
3. Иные подозрительные операции.

КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?

1. Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке https://www.web-sfm.kfm.kz/.
2. Направить сведения.

Бухгалтеров проверят на отмывание доходов - АФМ | Tengrinews.kz

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/buhgalterov-proveryat-na-otmyivanie-dohodov-afm-461417/

Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны слегализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

В этой связи бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма и обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК (далее - Агентство).

В свою очередь Агентство проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

Не направление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.

Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.

В этой связи Агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях – для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.

Что нужно для этого?

1. Перейти на сайт web-sfm.kfm.kz;
2. Пройти регистрацию.

По каким операциям нужно отправлять информацию в Агентство?

1. Пороговые операции;
2. Подозрительные операции.

Подробнее по подозрительным операциям и по другим вопросам, связанных с взаимодействием с Агентством можно узнать на сайте afmrk.gov.kzили по номеру +7 700 0000 922 (куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями)

Пресс-служба АФМ РК