ПАМЯТКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
- Разработать правила внутреннего контроля.
- Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
- Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
- Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
- Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.
ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
ПО ПОРОГОВЫМ:
- Сумма равна или превышает 3 млн. тенге.
ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:
- Переводы с оплатой неустойки за неисполнение договора/нарушение условий договора.
- Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
- Иные подозрительные операции.
КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?
- Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке https://www.web-sfm.kfm.kz/.
- Направить сведения.
Бухгалтеров проверят на отмывание доходов - АФМ | Tengrinews.kz
https://tengrinews.kz/kazakhst
Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны слегализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
В этой связи бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма и обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК (далее - Агентство).
В свою очередь Агентство проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Не направление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.
Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.
В этой связи Агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях – для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.
Что нужно для этого?
- Перейти на сайт web-sfm.kfm.kz;
- Пройти регистрацию.
По каким операциям нужно отправлять информацию в Агентство?
- Пороговые операции;
- Подозрительные операции.
Подробнее по подозрительным операциям и по другим вопросам, связанных с взаимодействием с Агентством можно узнать на сайте afmrk.gov.kzили по номеру +7 700 0000 922 (куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями)
Пресс-служба АФМ РК
